郑州警方打掉一跨省网络诈骗犯罪团伙：抓获12名嫌犯，涉案总金额上千万

顶端新闻•河南商报记者 邓万里 通讯员 杨文元

12月8日，郑州市经济技术开发区公安分局召开案情通报会，介绍刚刚打掉的一个跨省网络诈骗犯罪团伙。

通报中介绍，一个以田某某、张某某、刘某某为首的12人犯罪团伙，流窜于郑州、洛阳、西安等地，通过银行卡、微信帐户​等手段为境外诈骗团伙提供帮助，查获作案手机30余部、涉案银行卡30余张，涉案总金额约千余万元。​

​【在郑州经开区办理银行卡的田某某在汝阳县抓获】

郑州市公安局经开分局反诈中心民警韩冰介绍，2021年6月7日，经开分局刑侦大队发现，田某某在经开辖区办理的银行卡涉嫌参与电信网络诈骗活动。

​发现后，经开分局刑侦大队迅速组织精干力量开展调查。侦查员通过走访调查，确定犯罪嫌疑人田某某在河南省汝阳县某乡镇附近活动。刑侦大队立即组织警力开展抓捕行动。于6月9日在汝阳县将田某某抓获。

【田某某将五张银行卡出借给洗钱团伙并非法获利】

韩冰告诉河南商报记者，田某某在经开区办卡后将银行卡卖给洗钱团伙。由于该卡在使用中被受骗者报警，警方侦查发现田某某共有五张银行卡及网银账号出借给洗钱团伙并从中非法获利。

通过深挖追查，侦查员通过田某某这条线索，初步判断这是由田某某、张某某等五人组成的一个有组织、有分工的网络诈骗团伙，为境外诈骗团伙提供洗钱帮助。

由于案情重大，分局成立工作专班，并迅速确定该团伙张某某、刘某某另外4人的身份。锁定犯罪嫌疑人后，由于该团伙反侦查能力较强，且居无定所，活动轨迹散乱、短暂，无法精准布控。

【连续奋战，在西安抓获11人，查获作案手机30余部，涉案银行卡30余张】

侦查员通过多日分析研判等手段，6月16日锁定该团伙在陕西省西安市碑林区附近活动。专案组成员迅速赶至西安市碑林区，立即开展侦查活动。为不打草惊蛇，侦查员在该民宿周围开展摸排、蹲点守候，在西安市公安局机关的协助下，最终确定该团伙由12人组成。

经过连续奋战，侦查员于6月17日在西安市碑林区一民宿内将正在实施帮助信息网络犯罪活动的另外11名犯罪嫌疑人成功抓获，现场查获作案手机30余部，涉案银行卡30余张。6月19日凌晨，经开公安分局专案组连夜将11名犯罪嫌疑人押解回郑。

经突审后查明，该网络诈骗团伙分工明确，他们同境外诈骗团伙进行内外勾结、互相串连，为境外诈骗分子提供转移大量非法资金等帮助。其中，张某某四人为河南籍人员，负责犯罪活动具体操作。在田某某落网后，他们并没有收手，而是转移至西安市，与当地的另外7人犯罪团伙接头，继续实施犯罪活动。西安当地的犯罪团伙，他们同样分工明确，其中一人负责与境外人员接头，充当诈骗“桥梁”;两人负责“招揽”兼职操作手并为其买卖银行卡，并提供生活帮助;另外四人为当地的兼职操作手。

当前，经开公安已经查明，在12名犯罪嫌疑人中，有2名人员始终与藏匿在缅甸的诈骗犯罪嫌疑人保持密切联系，公安机关正对藏匿在国外的犯罪嫌疑人实施全力追捕中。

目前，公安机关依法对以上12名犯罪嫌疑人刑事拘留。案件正​在​进一步审理中。

【千万不能出租、出借银行卡】

韩冰提醒市民：作为老百姓，千万不能出租、出借银行卡。

另外，全国电信网络诈骗持续高发，骗术层出不穷，犯罪人员藏匿境外。此类案件往往存在抓人难、追赃难、防范难等问题。犯罪分子多采取以兼职刷单、贷款提额、投资理财、冒充熟人、冒充公检法等形式实施诈骗，要牢记“陌生电话不接、陌生短信不回、不明链接不点、网上便宜不贪、中奖信息不信、别人要钱不转”，切实把自己的钱袋子捂好捂牢。