宣称“小投入，大回报，加入只需120元，就能返您30万元至50万元”，这一场涉及全国十余个省份的所谓致富骗局，案发时已有3万余人受骗，涉案金额540余万元。今年5月22日，该起名为“中华国际慈善基金会”的民族资产解冻类诈骗案由周口市司法机关终审判决，被告人冯某、高某、魏某等人分别以诈骗罪被判处二年至十二年六个月有期徒刑并处罚金。
据公安部消息，近年来，民族资产解冻类诈骗犯罪手法发生了新变化，犯罪分子专门开发诈骗App来发展会员，幕后金主和团伙窝点藏匿境外，小众通信联络工具和资金转移都隐匿于网络，危害严重。同时提醒广大群众，我国没有任何民族资产解冻类项目和组织，请大家切实增强识骗意识、提高防骗能力。
不到3个月时间，骗取会员会费540余万元
“这是一个国家扶贫项目，只需缴纳120元即可成为‘中华国际慈善基金会’的会员，现已筹集资金300亿元，会员达到一定人数后，项目便可落地，可领取30万元至50万元的扶贫款……”各大微信群里的这条信息吸引了不少投资者参与。
2023年4月初，冯某在他人介绍下，组织参与了虚构的“中华国际慈善基金会”所谓的“120项目”。他们对外称该基金会是国际梅协总会的下属组织，是国家设立的一个支持民族大业的项目，主要功能是精准扶贫、带领人民奔小康。
冯某通过伪造国家机关证件、国家机关签署的通知、命令，合成与领导人会面的视频、图片，创设虚假的副会长、督察长身份等手段为基金会“正名”，拉拢另案处理的朱某、张某等14人，组建内设有法务部、纪检监察部、综合部等14个机构的诈骗团伙。该团伙下设5个大队，每个大队又设立中队、小队，拟定每个大队发展目标会员1万人。
同时，该诈骗团伙通过网络群组寻找代理人、发展下线，利用网络会议给会议培训“洗脑”，裹挟大量受害人被骗入局。会员通过微信转账的方式把会费交给小队的财务人员，高某和蔡某负责逐级收取会费后进行资金转移。
经统计，不到3个月时间，该团伙打着“支持民族大业”、“国家扶贫项目”的幌子，吸引了分布在河南、湖北、青海、山东等全国十余个省份的3.6万余名受害人入会，骗取会员会费540余万元。
利用网络聊天工具建立群组发展会员
2023年6月中旬，家住周口市淮阳区的李大爷经朋友推荐入会后迟迟没有收到任何“回报”，经多次询问也没有得到确切答复。李大爷心生疑虑，把此事告知了家人。家人察觉到李大爷可能被骗，立即报警。
其实，早在2023年5月底，会员达到预定人数时，就有会员主张分红，冯某以各种理由拖延放款，当时有会员对项目产生过怀疑。但是因为参与人数众多，群里继续源源不断拉人报单，怀疑的念头又很快打消。
直至案发，集团“高管”冯某等人纷纷落网，会员们才如梦初醒，意识到被骗了。2023年6月，周口市公安机关侦破该案，抓获犯罪嫌疑人21名，涉案金额500余万元。经查，以冯某为首的诈骗团伙虚构“中华国际慈善基金会”，利用网络聊天工具建立群组发展会员，宣称该“基金会”已筹集资金300亿元，每人缴纳120元即可成为会员，项目落地后领取30万元至50万元的扶贫款。截至案发，被骗参与人员3.6万余名，涉及全国25个省区市。
鉴于该案涉案金额高、涉及人员多、造成影响大，案件关系复杂，公安机关立案侦查后，淮阳区人民检察院第一时间派员介入，有效引导侦查机关调查取证，固定证据。并于2023年10月16日，依法对该案提起公诉。2024年5月22日，“中华国际慈善基金会”诈骗案终审判决，被告人冯某、高某、魏某等人分别以诈骗罪被判处二年至十二年六个月有期徒刑并处罚金，判决现已生效。
据办案的检察官介绍，该类案件犯罪分子通过网络聊天工具向不特定人员实施诈骗，利用人民群众对党和政府的信任，假借国家大政方针和社会热点，编造所谓民族大业、精准扶贫类虚假投资项目，实施诈骗。
揭秘民族资产解冻类诈骗特点：谎称低投入、高回报
10月25日，公安部在京召开专题新闻发布会，通报公安部部署全国公安机关开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动举措成效情况。
据介绍，民族资产解冻类诈骗是一个统称，这类诈骗早期特点是谎称在境外有民族资产需要解冻，交纳一定启动费便可获得巨额报酬，以此为由，诱骗大批群众投入资金。此类案件涉案地域广、涉及人员多、涉案金额高，严重损害人民群众财产权益，损害政府公信力。
近年来，民族资产解冻类诈骗犯罪手法发生了新变化，犯罪分子利用国家政策编造一些虚假的国家项目实施诈骗，他们打着国家、民族的旗号，伪造国家机关公文、证件、印章等，编造“圆梦行动”“盛世中华”“中国共富”等项目，诱导大批群众通过在网上签订协议、购买商品参与投资或缴纳“项目启动资金”“会员报名费”等多种形式实施诈骗。
总的来看，此类诈骗的特点都是谎称低投入、高回报，其犯罪手法越来越接近电信网络诈骗。犯罪分子专门开发诈骗App来发展会员，幕后金主和团伙窝点藏匿境外，小众通信联络工具和资金转移都隐匿于网络，危害严重。
为坚决遏制民族资产解冻类诈骗犯罪发展蔓延态势，全力维护人民群众财产安全和合法权益，今年2月，公安部部署全国公安机关开展了打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动。截至目前，共破获相关案件574起，打掉犯罪团伙247个，抓获犯罪嫌疑人4385名，查明涉案资金129.5亿元。
50个民族资产解冻类诈骗项目公布
公安机关提醒广大群众，我国没有任何民族资产解冻类项目和组织。凡是打着民族资产解冻旗号让你投资的都是诈骗；凡是以党中央、国务院名义“委托”“授权”投资的都是诈骗；凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获取巨额回报的都是诈骗，请大家切实增强识骗意识、提高防骗能力。
根据相关法律规定，凡是转发、鼓动、宣传民族资产解冻类信息，或者招募会员、组织人员非法聚集的，均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法严厉查处。如发现类似违法犯罪线索，请立即向公安机关举报。
公安机关还梳理汇总、并公布第二批民族资产解冻类诈骗项目和APP名称，主要涉及中国政企、二五德生等50个虚假项目：
1.中国环球国际集团；2.中国智云基金协会；3.中华国际梅花协会；4.中国云交易所 ；5.中国云数；6.中国云梦；7.中国圆梦；8.中国政企；9.中国地票；10.中国龙芯；11.中国养老；12.中云政务；13.中华资产；14.中油节能；15.中财富；16.福利中国；17.国家扶贫109会议；18.国家超级工程项目；19.国债经济；20.国计民生；21.云数贸开网大会；22.云财富钱包；23.云数字人民币；24.云数京东；25.云数中国；26.云数国际；27.云东风；28.云归令；29.五行银行；30.五行联盟；31.五行天下；32.五行链；33.特殊行业大系统；34、陆地海鲜投资项目；35.九三零工程；36、泗叁玖众圣；37.二五德生；38.圆梦之星；39.圆梦家园；40.圆梦令；41.海外万亿资产；42.皇家少主；43.YSM开网行动 ；44.分享经济平台；45.一轴两区五极；46.物联网股权；47.量子服务器；48.九黄账户；49.泼天富贵；50.丝绸工程。
（大河报·豫视频记者 邵可强）
